28 травня 2024 року Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «ЛОГІСТИК ПІВДЕНЬ» та ТОВ «КД - ІНВЕСТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі у двох аукціонах. Зазначені аукціони були оголошені ПАТ «Промінвестбанк» у 2023 році на продаж майна у м. Миколаєві.
За результатами попереднього дослідження Відділенням виявлені обставини, що можуть свідчити про узгодженість дій згаданих вище учасників аукціонів.
Тому адміністративною колегією Південного МТВ було розпочато відповідну справу.